Siber Suçlarla Mücadele birimleri, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağlarının çalışma şekillerini ve bu yapıların nasıl çökertilebileceğini detaylandıran kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yakalanmaktan kaçınan yasa dışı bahis operatörleri, işlem yapmak için Papara ve Payfix gibi elektronik para sistemlerini tercih ederken, kazançlarını kripto paralarla yurtdışına çıkararak paravan şirketler aracılığıyla yeniden Türkiye’ye sokmakta.
ÜÇ AŞAMADA AKLAMA
Kara para aklama işlemleri, üç aşamalı bir sistemle yürütülmektedir. İlk aşama, paranın sisteme entegre edilmesi ve kaynağının gizlenmesi gerekir. Bu süreçte, paranın yasal bir kaynaktan geldiği izlenimi oluşturmak kritik öneme sahiptir. Paravan şirketler aracılığıyla veya yatırım gibi gösterimlerle yasal kaynak oluşturulmaya çalışılır. Gayrimenkul alımı veya sosyal medya platformlarında jeton alımı gibi yöntemler de kullanılabilir. Bu aşamalarla, suçtan elde edilen nakit paralar yasal bir kılıfa büründürülmektedir. Kara para aklama sürecinde karmaşık işlemlerle paranın kaynağını gizleme, ardından da yasal izlenimi oluşturma süreci yürütülmektedir. Bu sistemde sıkça paravan şirketler, naylon faturalama, nakit yoğun işletmeler, kripto paralar, hawala sistemi ve gayrimenkul gibi araçlar yer almaktadır.
ÜST KASAYLA KAYBOLUYOR
Emniyet güçleri, bahis sitelerine para yüklemede banka, ödeme kuruluşu veya kripto varlık sağlayıcılarının kullanıldığını vurgulayarak, bahisçilerin üçüncü şahısların hesaplarını kiralayarak işlem yaptığını belirtmektedir. Ekipler, kripto paraların ‘üst kasa’ olarak adlandırılan hesaplara aktarılması ile izlerinin kaybedilmeye çalışıldığını ifade etmektedir. Yasa dışı bahis sitelerinin domain adresleri Türkiye’de yasak olduğundan genellikle yurtdışında kurulduğu gözlemleniyor. Siber Suçlarla Mücadele birimleri, Malta ve Ermenistan gibi ülkelerden edinilen adresleri tespit edip kapatsa da, yeni adreslerin hızlıca alınarak sistemin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu duruma karşılık olarak, ekipler “boğma” tekniğini uygulayarak yeni açılan siteleri hızla tespit edip kapatmaya çaba göstermektedir. Bu yöntemle, bu tür sitelerin cazibesinin azalacağı ve kullanıcıların zamanla oynamayı bırakacağı düşünülmektedir. Uzmanlar, bu uygulamanın kararlı bir şekilde sürdürülmesi halinde yasa dışı bahis sistemine büyük zarar verebileceğini dile getirmektedir.
55 milyar dolarlık çark
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs’ta Papara isimli ödeme kuruluşuna başlatılan soruşturma, yasa dışı bahis için açılan hesapları yeniden gündeme taşıdı. Operasyon kapsamında tutuklanan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı, “Yaklaşık 25 milyon abonesi olan bir sistem işletiyoruz. Eğer yasadışı bahis için açılan hesap varsa, bunun denetimini müdürlerimin yapması gerek. Sorumlu ben değilim.” ifadelerini kullandı. Yakalanmamak için Papara ve Payfix gibi sistemleri tercih eden bahisçilerin kara paralarını kripto yollarla temizlediği ortaya çıkarıldı. MASAK raporlarına göre Türkiye’de 10 milyon kişinin doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu yasa dışı bahis sisteminin yıllık büyüklüğü ise 55 milyar dolar olarak kaydedildi.
