Bakırköy’de bir site otoparkında bulunan iki araçtan 30 milyon doların çalınması iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, üç ilde 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 11 Şubat tarihinde Şenlikköy Mahallesi’ndeki otoparkta park halinde bulunan araçlardan büyük bir miktarda para çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine detaylı bir çalışma başlatıldı.

“Mağdur” olarak ifadesi alınan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını otoparkta sakladığını ileri sürdü. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, park halindeki araçlardan paketler taşıyan şüphelilerin tespit edildiği görüldü.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayına karışan şüphelileri belirledi. İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 7 zanlı yakalandı.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MAĞDURA PARANIN NEDEN ARAÇTA TUTULDUĞU SORULDU

Polis, Bilal Durmaz’a, 30 milyon doları neden güvenli bir yerde muhafaza etmediğini ve bankaya yatırmadığını sordu. Durmaz, iş gereği parayı bankaya yatırmanın zahmetli olduğunu, bu nedenle parayı araçta tuttuğunu belirtti. Ayrıca, şirketinin 2025 yılında 40 milyon TL sermaye hedefi olduğunu ifade etti.

Durmaz, iki avukatıyla verdiği ifadede, döviz bürosunu yeni adrese taşındığını ve 30 milyon doları araçlarında bulundurduğunu dile getirdi. Dolarların tamamının 100 dolar banknot şeklinde olduğunu aktardı.

BABA KARA PARA AKLAMA İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” iddialarıyla tutuklanan Taç Döviz sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu firma ve yetkililerine yönelik çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 60 şüphelinin, başta Libya olmak üzere farklı ülkelerle para alışverişi yaptığı ve yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri akladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

“İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ” İDDİANAMESİNE DE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede, Taç Döviz’in çıkar amaçlı suç örgütlerine kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. İş yerinde yapılan aramalarda çok miktarda nakit ve değerli maden bulunduğu belirtildi.

İddianamede, elde edilen paraların ve değerli madenlerin şirketin resmi kayıtlarıyla örtüşmediği ve taşınma sürecinin belirsiz olduğu ifade edildi. Taç Döviz yetkilisi, paraların “müşteri emaneti” olduğunu söylese de, bunu doğrulayan herhangi bir belge sunamadı.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun adı geçen çıkar amaçlı suç örgütünün paralarının Taç Döviz aracılığıyla taşındığı ve suç gelirlerinin hızlıca elde tutulabilmesi için döviz bürosunun kullanıldığı kaydedildi. Örgütün bu kapsamda gizlilik kurallarını sıkılaştırdığı ve nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığıyla karşıladığı tespit edildi.