İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticilerine yönelik başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetimi”, “örgüt üyeliği”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar bulunuyor.

Dün akşam verilen gözaltı kararı sonrasında, Ciner Grup’a bağlı çeşitli şirketlerde yönetici konumunda bulunan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmanın Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmanın, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç örgütü oluşturulduğu iddiasıyla geniş bir kapsamı olduğu belirtiliyor. Örgütün, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği öne sürülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin yaptıkları incelemeler sonucunda soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma esnasında, Can Holding bünyesindeki şirketlerde büyük miktarlarda kaynağı belirsiz para girişlerinin gerçekleştirildiği ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgeler aracılığıyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü.

Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı sektörlerdeki birçok şirketin kurulmasıyla denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu uzman üyeleri arasında paylaştırdığı rapor edildi. Bu yöntemle hukuksal yaptırımlardan kaçınmayı hedefledikleri iddia ediliyor.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artışlarının, ortaklara borçlanarak gösterildiği, bu borçların gerçekçi olmadığı ve 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” çerçevesinde şirkete tekrar yatırıldığı öne sürüldü. Yapılan işlemlerin, suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilip aklanması niteliğini taşıdığı iddia edildi.

MASAK raporlarına göre, söz konusu suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi öncül suçlardan edindikleri yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari faaliyetlerini genişletme ve stratejik sektörlerde meşruiyet kazanma çabasında oldukları ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 121 şirketin mal varlıklarına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunmaktadır.

Kayyum atanan şirketlerin arasında şunlar yer aldı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç., “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise sadece “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Tekdağ ise benzer suçlara yönelik olarak “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı”na tabi tutulması için hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. ile C.C.’nin tutuklanmasına karar verdi. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” uygulanmasına karar verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bu aşamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketlerin isimleri ise şu şekilde sıralandı:

“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetimi” ve “malvarlığı değerlerini gizleme” suçlarından tutuklandı.

Ciner Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmada, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Holding, 22 Aralık 2024 tarihinde pay alım satım sözleşmesi çerçevesinde çeşitli medya kuruluşlarını bünyesine kattığı anlaşılmıştır.

Bu satın alma işlemleriyle ilgili olarak, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” konusunda şüpheler tespit edildiği ve Turgay Ciner’in yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında, onun yönettiği Ciner Grup’a ait Park Holding AŞ ve bağlı diğer şirketler için de TMSF kayyum ataması kararı alınmıştır.

Ciner’in yöneticisi olduğu şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçların işlendiği belirlenince, 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş neden belirtilmiştir. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ciner Grup’a ait olan Park Holding AŞ ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlemiştir.