İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex yatırım dolandırıcılığına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Söz konusu dolandırıcılık faaliyetleri, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış şirketlerin internet sitelerinin bire bir kopyalanmasıyla gerçekleştirildi.

Bu dolandırıcılık eylemleri sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, çeşitli paravan şirketler ve gerçek kişilere ait hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına yönlendirildiği belirlendi.

313 MİLYON LİRA SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu suç gelirlerinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek kayıtlara geçirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarında suç gelirinin yasal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Soruşturma sürecinde bir döviz bürosu da birbirine ek olarak, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 120 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

12 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlar İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde de düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde toplamda 59 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, “Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir.” diyerek devam eden süreç hakkında bilgi verdi.