Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarını araştırmak amacıyla yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, suçla elde edilen malvarlıklarının aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.

KARARLI ADIMLARLA YURT DIŞINA PARA AKTARIYORLARDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, forex, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Elde edilen bu paraların kripto para şirketlerine aktarılmak suretiyle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Bu çerçevede, emniyet güçleri 14 farklı şehirde eş zamanlı operasyon düzenleme kararı aldı.

80 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ALINDI

Toplamda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ayrıca, tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı yapan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve sekiz iş yeri bulunuyor.

Soruşturmaya dair başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilmesinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.