İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli’deki bir şirket ve ilgili şahıslara yönelik olarak “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işle amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. maddesine muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer belgeler incelenerek, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere değişik ülkelerle yapılan para transferlerini söz konusu şirketler üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.

Yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını, pos cihazlarında sahte işlemlerle kullanan bu şüphelilerin, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi neticesinde elde ettikleri komisyonlarla toplamda 1 milyar 300 milyon lira üzerinde suç geliri sağladıkları tespit edildi.

Elde edilen bu paraların şirketlere aktarılması konusunda fatura düzenlenmesi ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerin kullanılarak ticari bir faaliyet varmış gibi gösterilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı anlaşılmaktadır.

255 taşınmaz, 60 araca el konuldu

Soruşturma çerçevesinde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararları alındı.

Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerine yönelik arama yapılması ile suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına da el konulmasına karar verdi.