Türkiye’de yıllarca tartışılan yasa dışı bahis, kumar ve suç geliri paralarının sisteme sokulması ile ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda önemli bilgilerin gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi. Papara ile ilgili olarak gerçekleştirilen incelemeler, dijital para transfer mekanizmalarının milyarlarca liralık para akışını nasıl yönettiğini ve büyük miktarda kaynağın yurtdışına nasıl gönderildiğini ayrıntılarıyla ortaya koydu.

SİSTEMDEKİ AÇIKLARDAN YARARLANMA

Yasa dışı bahis soruşturmalarına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin raporları, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin para trafiğinin büyüklüğünü ve sistemsel zafiyetlerini gözler önüne serdi. Bu zafiyetlerin ise yasa dışı bahis finansmanında nasıl kullanıldığı detaylı bir şekilde incelendi.

PARALARIN TOPLANDIĞI KİŞİLER

MASAK’ın 01.11.2023 tarihli Analiz Raporu’na göre, 2019-2023 yılları arasında sadece Papara üzerinden 12.8 milyar TL’lik yasa dışı bahis hacmi tespit edildi. 26 bin 789 adet Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Bu hesaplardan çıkan paralar, başlangıçta 274 kişiye ait bankalara aktarıldı. Ardından bu paralar, kripto özelliği taşıyan 5 soğuk cüzdana transfer edilerek yurtdışına gönderilmeye hazır duruma getirildi. 274 kişinin hesapları üzerinden 4 milyar 183 milyon TL ise kripto varlık sağlayıcılarına yollandı.

KAPALIÇARŞI YOLUYLA YURT DIŞINA

Yasa dışı bahisle elde edilen paraların büyük bir kısmının Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malta ve Ermenistan’a, ardından Romanya, Makedonya, Karadağ ve Belarus’ta kurulan paravan şirketler aracılığıyla meşrulaştırıldığı belgelerle kanıtlandı. İstanbul Siber Suçlar biriminin verilerine göre, Türkiye genelinde 24 bin 995 kişi, yasa dışı bahis ekosisteminde Papara hesabı kullanarak işlem yaptı. Sadece İstanbul’da tespit edilen 2 bin 988 kişinin hesapları üzerinden 1 milyar 367 milyon liralık yasa dışı bahis trafiği gerçekleşti. Bu işlemlerin büyük bir kısmının kullanıcıların bilgisi olmadan, deep web üzerinden kiralanan veya ele geçirilen hesaplarla yapıldığı belirlendi.

Sahte hesap açma kolaylığı

Sistemin sızmaya açık yapısını besleyen önemli bir faktör, sahte hesapların kolayca oluşturulabilmesi. Yasa dışı bahis siteleri arasında yer alan “saklanax.com” adlı platform üzerinden otomatik olarak hesapların üretildiği ve çoğu hesabın gerçek sahiplerinin bilgisi dışında kullanıldığı tespit edildi. Papara İddianamesi’nde yer alan gizli tanık “Siyam” ise, USB bellekteki yaklaşık 10 bin kişiye ait yasa dışı bahis ve Papara hesap verisinin büyük bir kısmının gerçek sahiplerinin haberi olmadan oluşturulduğunu bildirmiştir.

Hesapların kiralanması

Merkez Bankası’nın raporunda da, sistemdeki açıklar detaylı biçimde sıralandı. Papara Elektronik Para A.Ş.’nin örneği üzerinden bu zayıflıklar şu şekilde ifade edildi: “Kimlik doğrulama eksiklikleri, 18 yaşından küçüklerin hesap açması, sızan kimliklerle hesap açılması, ‘bet, bahis, casino’ açıklamalı transferlerin engellenmemesi ve yüksek riskli hesaplara müdahalelerde gecikmeler.” TÖDEB’in yasa dışı bahis faaliyet raporunda da 25 bahis sitesinin tamamında Papara’nın kullanıldığı, hesapların deep web’de kiralandığı ve yasa dışı bahis organizasyonlarının ödeme kanalı haline geldiği tespit edildi.

Akın Ali Polat