İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri üzerine yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaştı.

Soruşturmanın merkezinde yer alan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek miktarda finansal transferler aracılığıyla yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik bir şekilde aracı olduğu iddia edilmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre, söz konusu şirket üzerinden toplamda 155 milyar TL’lik işlem yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin büyük bir kısmının “bet”, “bahis” ve “kumar” içerikli açıklamalarla gerçekleştirildiği, 78 milyar TL’lik bölümünün ise suçtan elde edilen gelirler olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen gizli bir şekilde finansal işlemlerine devam edildiğini saptadı. Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiği ve denetim süreçlerinin bilgi gizleyerek engellendiği bildirildi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; bu soruşturma çerçevesinde 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Dijital sistemler, mali kayıtlar ve mal varlıkları üzerindeki el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Firari durumda olan şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, şirket yönetimi üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum süreci uygulamaya konuldu.

Ekonomim