İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığının aklanması”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ile “7258 sayılı kanuna muhalefet” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yasa dışı bahis faaliyetleri aracılığıyla haksız kazanç sağladığını belirledi. Bu tespit, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapıldı.

Soruşturma kapsamındaki zanlıların, yönetim kurulu üyeleri olduğu şirketlerin banka hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı çerçevesinde yürütüldüğü, paranın izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla üçüncü şahısların hesaplarından nakit çekim yaparak sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Böylece suçtan elde edilen mal varlıklarını akladıkları saptandı.

Dün, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen adres aramalarında, toplamda 1 milyon 600 bin lira ve 13 bin dolar ele geçirildi.

Bunların yanı sıra, Soylu, Şanlı ve Başsav’ın banka hesabında bulunan 3 milyar liraya da el konulduğu bilgisi edinildi.